자금세탁
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두나무, 자금세탁 의심거래 모니터링 담당자 채용Crypto 2025. 4. 2. 12:36
· STR 분석 인력 추가 확보 · 자금세탁방지 조직 강화 차원더보기: https://www.ittimes.com/news/articleView.html?idxno=69988 두나무, 자금세탁 의심거래 모니터링 담당자 채용 - IT타임스블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무(대표 이석우)는 자금세탁의심거래(STR) 모니터링 담당자를 0명 채용한다고 2일 밝혔다. STR 대응 역량을 강화하고, 자금세탁방지(AML) 체계를 고도화하기 위한www.ittimes.com
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폴리마켓, 자금세탁·워시 트레이딩 의혹 제기…논란 확산Crypto 2024. 11. 17. 16:21
· 칼시 성장부서 임원이 익명의 기자에게 이메일 제보https://www.ittimes.com/news/articleView.html?idxno=54674 폴리마켓, 자금세탁·워시 트레이딩 의혹 제기…논란 확산 - IT타임스17일 오데일리는 X 사용자 sarah07144297이 공개한 이메일을 인용하여 탈중앙화 예측 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)이 자금세탁과 워시 트레이딩(wash trading) 의혹에 휩싸였다고 보도했다.공개된 이메일은www.ittimes.com
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암호화폐 믹서 헬릭스 설립자, 자금세탁 혐의로 징역 3년 선고Crypto 2024. 11. 16. 17:06
· 암호화폐 믹서로 35만 BTC 세탁 · 그램스 다크웹 검색 엔진과 연동https://www.ittimes.com/news/articleView.html?idxno=54641 암호화폐 믹서 헬릭스 설립자, 자금세탁 혐의로 징역 3년 선고 - IT타임스16일 PA뉴스에 따르면, 암호화폐 믹서 헬릭스(Helix)의 설립자 래리 하몬(Larry Harmon)이 자금세탁 혐의로 징역 3년을 선고받았다. 컬럼비아 특별구 지방법원 베릴 하웰(Beryl Howell) 판사는 하몬이 '비트www.ittimes.com
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카자흐스탄, 7,540만달러 상당 불법 암호화폐 거래 차단Crypto 2024. 8. 9. 18:10
카자흐스탄 자금세탁방지기관 불법 암호화폐 거래∙채굴과 관련하여 18건을 조사했으며, 카자흐스탄 법원은 이 중 6건에 대해 판결을 내리고 251만달러 상당의 자산을 몰수했다. https://www.ittimes.com/news/articleView.html?idxno=44451 카자흐스탄, 7,540만달러 상당 불법 암호화폐 거래 차단 - IT타임스카자흐스탄 자금세탁방지기관(Kazakhstan's anti-money laundering agency)이 7,540만달러 상당의 불법 암호화폐 거래를 적발했다.9일 PA뉴스에 따르면, 해당 기관은 불법 암호화폐 거래∙채굴과 관련하여 18www.ittimes.com